投資玉石能“躺賺”?交易平臺壓根無實物!警惕傳銷又披新“馬甲”
玉石琳瑯滿目、會員眾多……在一個名叫“德之恒”的玉石寄售平臺上,號稱今天搶購的玉石,明天就能溢價5%出售。而且,介紹他人在平臺購買玉石,還能賺取傭金,真有這樣穩(wěn)賺快錢的好事嗎?
在平臺舉辦的所謂“線下培訓分享會”里,演講者宣稱,該平臺是合法的正規(guī)寄售商城,那么事實真的如此嗎?家住陜西省合陽縣的張某就曾在這個平臺上購買玉石,然而在去年年底,她卻前往當?shù)嘏沙鏊鶊蟀?,聲稱自己被騙了。
合陽縣公安局反詐中心主任 馬紅:張某說在2023年大概七八月份的時候,她朋友劉某給她介紹一個叫“德之恒”的平臺,在這上面有買賣玉石。
接到報警后,警方立即對相關(guān)線索進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這個所謂的“德之恒”玉石寄售上平臺會員眾多,每天有大量的交易訂單,并且平臺規(guī)定每交易一次玉石的價格就會上漲5%,并且對這5%的收益分配也有固定的模式。
合陽縣公安局反詐中心主任 馬紅:這5%最后是分配的,大的方面分兩點,其中3.5%是上架費給這平臺主,剩下1.5%誰把這玉石賣出去,誰得這1.5%。
此外,辦案民警還發(fā)現(xiàn),這個平臺層級分明,除了通過收取拍賣玉石上架費的方式獲利外,平臺還向下發(fā)展了許多子公司,子平臺公司需要向母平臺公司繳納顧問費。
合陽縣公安局反詐中心 主任 馬紅:把這3.5%上架費再做了深入的分析,3.5%里面剩余1%作為這個上家公司顧問費被拿走了,還有0.5%作為會員發(fā)展新人,作為一個上架費獎勵,就是交易平臺獲取上架費剩2%。
在調(diào)查的過程中,警方發(fā)現(xiàn),前來報案的張某其實也在朋友劉某的勸說下開辦了一個下線平臺,為了謀取更多利益,她開始不斷發(fā)展會員來自己的平臺購買玉石。
合陽縣公安局反詐中心 副主任 雷虎軍:張某一開始也是會員,后期她在劉某的慫恿下也開辦了自己的平臺。在詢問相關(guān)的會員以及證人以后,我們了解到其實報案人張某她是作為下線平臺的老板,她也是一個犯罪嫌疑人。
劉某跟張某說,只做會員通過轉(zhuǎn)手玉石的方式來獲利,掙得還是太少了,想要做大做強,還是要開辦自己的子公司,再不斷發(fā)展下線。然而張某所謂的發(fā)財夢只做了短短12天就支離破碎了。
犯罪嫌疑人 張某:當時也沒想那么多,就把公司給開了。公司一開剛開始還可以,5天還掙1萬多塊錢,然后搶的人越來越少了,干了12天就崩盤了,之所以崩盤也就是人太少,貨掛在那賣不出去。
搭建平臺虛構(gòu)玉石交易 誘導會員發(fā)展下線
就這樣,一心想發(fā)財?shù)膹埬骋徊讲綇谋缓θ藴S為犯罪團伙的幫兇。在調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn),這個所謂的“德之恒”平臺有多達1400余名會員,總交易額高達3.8億余元,也就是說,跟張某有著類似經(jīng)歷的人不在少數(shù)。這個平臺是通過怎樣的手段,引誘到這么多人的呢?
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經(jīng)過進一步分析研判,警方掌握了這個所謂“玉石寄售”平臺的運營模式——平臺以買賣玉石等經(jīng)營活動為名,通過老會員推薦的方式吸納新成員入會。老會員與新會員會自動形成上下級關(guān)系,新會員在平臺搶購玉石后委托平臺上架寄售,平臺通過收取玉石交易上架費的方式獲利。隨著會員人數(shù)的不斷增加,平臺會不斷孵化產(chǎn)生新的交易平臺,誘使會員繼續(xù)發(fā)展下線。
合陽縣公安局刑偵大隊大隊長 惠曉鵬:以高額回報為誘餌,許諾通過招募新會員的方式獲得傭金。這種模式實際上是一種金字塔式的騙局,除少數(shù)頂層人員能夠獲利外,大多數(shù)參與者都會遭受財產(chǎn)損失。
此外,平臺還會通過發(fā)放優(yōu)惠券的形式來刺激會員購買玉石。
合陽縣公安局反詐中心副主任 雷虎軍:搶購夠3萬元獎勵88元優(yōu)惠券,搶購夠5萬元是188元優(yōu)惠券。通過各種刺激方式,吸引新的會員加入平臺進行搶購。
隨著調(diào)查深入,警方發(fā)現(xiàn)該平臺運營期間為了吸引更多新會員加入,還不定期舉辦線下培訓分享會,宣稱平臺是合法的正規(guī)寄售商城。
但據(jù)警方調(diào)查,這個平臺聲稱會員是通過轉(zhuǎn)手玉石的方式獲利,實際上,這些人在平臺上交易的只是玉石照片,他們買到的玉石并不會發(fā)貨。
合陽縣公安局反詐中心主任 馬紅:交易只能看到這個圖片,這個圖片今天可能標價10000,第二天交易變成10500,還是這個圖片,純純只是玩數(shù)字游戲。
就這樣,這個平臺用這種“掛羊頭賣狗肉”的方式吸引了大量不知情的人上鉤,甚至在所謂的線下培訓分享會上,宣稱卻承諾每塊玉石都是有實物托底的。
然而,根據(jù)警方調(diào)查,犯罪嫌疑人口中所謂經(jīng)過國家鑒定的“A級貨”,其真實價格十分低廉,只有在成為子平臺老板的時候才會知道這個事實,普通會員并不知情。
犯罪嫌疑人 唐某:做會員的時候不知道玉石多少錢一塊,自己做了老板的時候,就知道進價是180塊錢一塊玉石。
警方介紹,這個平臺雖然有合法營業(yè)執(zhí)照,但實際上是披著合法執(zhí)照的外衣,行非法經(jīng)營之事。因為這個平臺的會員之間都是點對點進行個人資金轉(zhuǎn)賬交易,平臺本身既沒有經(jīng)營能力也沒有合法收入,更沒有具體的辦公場所。
合陽縣公安局反詐中心副主任 雷虎軍:發(fā)現(xiàn)他們這類平臺運轉(zhuǎn)模式,是一種以“拉人頭”和“復式計酬”的方式進行盈利的,很符合傳銷犯罪的特征。
這種搶購轉(zhuǎn)售型傳銷的利潤模式之所以非法,在于傳銷平臺的獲利并非基于正常的商品銷售,而是通過人際網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線形成虛假銷售,平臺經(jīng)營者只要發(fā)展會員,讓會員之間反復買賣商品即可獲利,整個鏈條并沒有真正的消費需求,只是將商品一層一層地向下傳遞。這類傳銷不再伴隨傳統(tǒng)傳銷行為中的脅迫、暴力、限制人身自由等行為,因此更加具有隱蔽性和迷惑性。
合陽縣公安局刑偵大隊大隊長 惠曉鵬:往往抓住了老百姓急迫賺錢的心理,尤其是一些群眾急于致富的想法和僥幸的心理,用華麗的宣傳進行包裝,用親戚朋友之間的信任引誘參加者發(fā)展他人參與,吸引民眾投資,騙取財物。
經(jīng)過一系列的調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn):“德之恒”平臺通過不斷拆分的方式,在短短不到一年的時間里,發(fā)展開辦子公司平臺近百個,涉及全國20余省市,會員多達1400余名,總交易額高達3.8億余元。目前警方已經(jīng)對20余名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,案件還在進一步深挖擴線中。
警方提示,某些人口中所謂“一夜暴富”的發(fā)財夢,背后往往隱藏著陷阱,遇到這類商品無限增值等不符合市場規(guī)律的投資活動要保持高度警覺。
目前,涉案的“德之恒”平臺已被警方依法取締。值得注意的是,傳銷呈現(xiàn)出新的表現(xiàn)形式,依托網(wǎng)絡(luò)平臺,偽裝更隱蔽,今天是網(wǎng)絡(luò)買賣玉石,明天可能又是網(wǎng)售別的物品,但是透過表象看本質(zhì),傳銷本質(zhì)一目了然,那就是靠拉人頭獲得提成,層級逐利,發(fā)展下線,裂變式斂財;面對高額回報,一定要保持高度警覺,財產(chǎn)損失還能彌補,一旦踩踏法律的紅線,就追悔莫及。
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