涉合同詐騙、職務(wù)侵占等 公安部公布5起涉企犯罪典型案例
中新網(wǎng)10月30日電 據(jù)公安部網(wǎng)站30日消息,今年以來,全國公安機關(guān)始終將服務(wù)營商環(huán)境建設(shè)、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展作為譜寫“楓橋經(jīng)驗”經(jīng)偵篇章的發(fā)力點和突破口,堅決依法嚴(yán)打各類突出經(jīng)濟犯罪,特別是對涉企突出犯罪堅持“零容忍”,持續(xù)加大對合同詐騙、職務(wù)侵占、挪用資金、商業(yè)賄賂等嚴(yán)重侵害企業(yè)和群眾合法權(quán)益犯罪的打擊力度,營造公平有序的法治化營商環(huán)境,助力經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。今日,公安部公布5起涉企犯罪典型案例。
一、北京李某涉嫌職務(wù)侵占案
2024年3月,北京市公安局通州分局依法立案偵辦李某涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查,犯罪嫌疑人李某在上海某科技股份有限公司北京辦事處工作期間,利用負(fù)責(zé)某品牌啤酒的二維碼有獎銷售宣傳活動的職務(wù)便利,擅自修改中獎二維碼和獎金數(shù)額,后通過數(shù)個微信進(jìn)行掃碼領(lǐng)取獎金并占為已有(獎金為啤酒企業(yè)委托上海某科技股份有限公司管理)。自2022年11月至案發(fā),李某共侵占約650萬元獎金。目前,犯罪嫌疑人李某某已被抓獲歸案,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
二、浙江沈某涉嫌挪用資金案
2024年2月,浙江省寧波市公安局海曙分局依法立案偵辦沈某涉嫌挪用資金案。經(jīng)查,2020年4月至2024年1月期間,犯罪嫌疑人沈某在擔(dān)任寧波海曙某國際貿(mào)易有限公司會計期間,借掌握公司銀行賬戶、U盾、轉(zhuǎn)賬密碼等職務(wù)之便,利用公司財務(wù)管理制度的漏洞,擅自將公司多個銀行賬戶內(nèi)的共計800萬元人民幣轉(zhuǎn)至自己名下的銀行卡內(nèi),并用于高額的美容整容、日常消費及歸還網(wǎng)貸等。目前,犯罪嫌疑人沈某已被抓獲歸案,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
三、安徽馬某涉嫌非國家工作人員行賄案
2024年4月,安徽省黃山市公安局依法立案偵辦馬某涉嫌非國家工作人員行賄案。經(jīng)查,自2017年至2023年,犯罪嫌疑人馬某在其經(jīng)營的某磨具磨料有限公司對外銷售油石、鎢絲繩等產(chǎn)品過程中,對買方企業(yè)的高管、采購和生產(chǎn)部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人員大肆圍獵,形成利益輸送關(guān)系。收取馬某賄賂的上述企業(yè)人員,在產(chǎn)品試用、產(chǎn)品評測、供貨商招標(biāo)等環(huán)節(jié)對其他同類供應(yīng)商進(jìn)行惡意打壓,確保馬某公司產(chǎn)品中標(biāo)。截至案發(fā),馬某共向全國11省(市)的34家企業(yè)50余人行賄3200余萬元。目前,犯罪嫌疑人馬某已被抓獲歸案,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
四、廣東鄭某新等人涉嫌合同詐騙案
2024年4月,廣東省東莞市公安局依法立案偵辦鄭某新等人涉嫌合同詐騙案。經(jīng)查,自2020年至2024年,以犯罪嫌疑人鄭某新為首的犯罪團伙以非法占有為目的,以高額回報誘騙有關(guān)征信良好但急需用錢的人員配合其向銀行申請貸款,隨后隱瞞其將所獲貸款用以購買汽車的真相,并偽造發(fā)票等相關(guān)文件,將車輛非法轉(zhuǎn)賣獲利,給銀行、汽車4S店和貸款人造成重大損失,涉案金額達(dá)7000余萬元人民幣。目前,鄭某新等主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
五、陜西欒某等人涉嫌職務(wù)侵占案
2024年2月,陜西省藍(lán)田縣公安局依法立案偵辦欒某等人涉嫌職務(wù)侵占案。經(jīng)查,2018年12月,犯罪嫌疑人欒某、韓某濤、鄭某峰三人共同出資成立藍(lán)田某康復(fù)醫(yī)院(非營利醫(yī)療機構(gòu))。在醫(yī)院運營期間,欒某等人與有關(guān)供應(yīng)商通謀,抬高藥品購入價并高開發(fā)票,將醫(yī)院公戶資金轉(zhuǎn)入供應(yīng)商賬戶,之后供貨商以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬的方式將高開部分資金返還,并被欒某等人瓜分。截至案發(fā),欒某等人以上述方式占有供應(yīng)商返款600余萬元。目前,欒某等5名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案,該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。
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